AML Richtlinie und Verifizierung bei Amunra Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Amunra Casino Geldwäscherei verhindern, Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Alle Schritte folgen den Vorgaben unserer Lizenz der Curaçao Gaming Control Board (Lizenznummer 8048/JAZ2020-039).

Unsere AML Richtlinie

Wir bekämpfen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung aktiv. Als Plattform unter der Aufsicht der Curaçao Gaming Control Board setzen wir interne Kontrollen, Risikobewertungen und Schulungen für alle Mitarbeitenden ein, die Zahlungen oder Konten bearbeiten.

Jede Transaktion, die von Ihrem Konto ausgeht oder darauf eingeht, durchläuft unsere Prüfsysteme. Verdächtige Muster melden wir gemäss den gesetzlichen Meldepflichten an die zuständigen Behörden. Von der Registrierung bis zur Auszahlung gilt derselbe Standard, ohne Ausnahmen für VIP-Stufen oder hohe Einzahlungen.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns in drei Situationen: bei der Registrierung erheben wir Ihre Basisdaten, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte oder ungewöhnlicher Aktivitäten können wir jederzeit eine Nachprüfung auslösen.

Für die Auszahlung von CHF 5,000 pro Tag und CHF 20,000 pro Monat gelten dieselben Dokumentanforderungen wie für kleinere Beträge. Wir prüfen jede Auszahlung, unabhängig von der Höhe.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (behördlich, gültig, alle vier Ecken sichtbar)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder offizielle Behördenschreiben, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (nur letzte 4 Ziffern sichtbar) oder Screenshot Ihres E-Wallet- bzw. Krypto-Kontos

So läuft die Prüfung ab

Sie laden die Dokumente direkt in Ihr Konto hoch, im Bereich Profil und Verifizierung. Unsere Compliance-Abteilung prüft jede Einreichung manuell. Sie erhalten nach Abschluss eine E-Mail-Bestätigung; bei fehlenden Unterlagen melden wir uns mit einer klaren Anweisung, was nachzureichen ist.

• Schritt 1: Dokumente fotografieren oder scannen, gut lesbar, ohne Bearbeitung
• Schritt 2: Upload im Konto unter Profil und Verifizierung
• Schritt 3: Prüfung durch die Compliance-Abteilung, in der Regel innerhalb von 72 Stunden
• Schritt 4: Bestätigung per E-Mail oder Rückfrage mit konkreter Nachreichanforderung

Schutz Ihrer Daten

Wir speichern Ihre Dokumente verschlüsselt auf Servern mit streng begrenztem Zugriff. Nur befugte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser an Regulierungsbehörden, wenn eine gesetzliche Pflicht besteht.

Wenn wir nach der Herkunft fragen

Bei hohen Einzahlungen, auffälligem Spielverhalten oder grossen Auszahlungen bitten wir Sie eventuell um einen Nachweis der Mittelherkunft (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Prävention von Geldwäscherei.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaften. Ein einzelnes Dokument genügt in der Regel, wenn es die betreffende Transaktion plausibel erklärt.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Wir überwachen Einzahlungen und Auszahlungen fortlaufend. Die wichtigste Regel für Sie: Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Methode, mit der Sie eingezahlt haben. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung proportional. Krypto-Auszahlungen laufen ausschliesslich in derselben Währung und auf dieselbe Wallet-Adresse zurück.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht nach, setzen wir die Auszahlung aus, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Das Konto bleibt für Einzahlungen und Spielaktivität meist offen, aber ohne Verifizierung fliesst kein Geld zurück an Sie.

Stellen wir gefälschte Dokumente oder eine Identität eines Dritten fest, schliessen wir das Konto sofort, behalten die Einzahlung ein und melden den Vorfall an die Behörden. Die Kündigung bleibt mindestens für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist registriert.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen für fünf Jahre nach der Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist ergibt sich aus den Vorgaben der Curaçao Gaming Control Board und der internationalen Standards zur Geldwäschereibekämpfung. Danach löschen wir die Dateien endgültig.

Haben Sie Fragen zu einer laufenden Prüfung, erreichen Sie unser Support-Team rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Kann ich ohne Verifizierung spielen?

Ja, Einzahlen und Spielen ist vor der vollständigen Prüfung möglich. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir jedoch ID, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel bis 72 Stunden. Vollständige, lesbare Dokumente beschleunigen den Prozess deutlich.

Warum kann ich nicht auf eine andere Karte auszahlen?

Wir zahlen auf dieselbe Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben. Das ist eine gesetzliche AML-Anforderung und schützt Ihr Geld.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Kontoschliessung?

Wir bewahren sie fünf Jahre lang verschlüsselt auf und löschen sie danach endgültig.